合肥中徽会计师事务所开展涉案财务审计业务
2022年7月至12月,合肥中汇会计师事务所受某市公安局某分局委托,调查马××涉嫌卖淫案、潘××涉嫌诈骗案、某某诈骗案等案件。某央贷公司,某养老公司。对诈骗案涉案资金进行审查。
该类案件公众关注度高,社会影响大。为做好审查工作,事务所分别核对了4起案件的涉案金额,核对了涉案单位和犯罪嫌疑人的银行对账单。以及微信支付明细,分析资金流向。马某某涉嫌组织卖淫案涉案资金50万余元,潘某涉嫌诈骗案涉案资金140余万元,诈骗案涉案资金350余万元一家中央贷款公司,以及超过 4340 万元的养老金诈骗案。为公安机关侦办案件、追回涉案资金、严惩犯罪提供了有力助力。
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作者:张小伟
链接:https://www.58edu.cc/article/1602468403187023873.html
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